1. MESYUARAT EKSEKUTIF BIL. 1/2015
Pandangan keseluruhan dari
Pejabat Pengurusan Strategi
MESYUARAT EKSEKUTIF BIL. 1/2015
20hb April | Rabu

4. 8.0 RINGKASAN PENCAPAIAN KAI UTM BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MAC 2016
Tahap Pencapaian
Bilangan KAI
Peratus (%)
≥ 100% 2
8.70
90% - 99% 1
4.35
60% - 89%
< 60% 18
78.26
Jumlah KAI Dilaporkan 23
100.00

6. KFA 2 – RESEARCH, INNOVATION AND COMMERCIALISATION EXCELLENT

7. KFA 6 : FINANCIAL SUSTAINABILITY
RM170.65m

8. FINANCIAL SUSTAINABILITY TARGETS 2015-2017
Income generation key focus area
No. of initiatives
Revenune Targets (RM mil)
2016
2017
Academic Programmes 7
112.2
119
Medical, Hostel and others student facilities 9
27.7
28.5
Business entities
30.2
32.1
Endowment 6
15.0
20.0
Consultancy, commercialisation 5
25.2
53.3
Asset and land banks
7.2
7.6
Human Capital Development Programs
3.2
4.0
TOTAL PROJECTED REVENUES (RM mil) 44
218.9
264.4

9. Financial Sustainability initiatives
Academic Programmes
Research & Innovation
Asset & Land Bank Development
Business Entity
Endowment
Financial Sustainability initiatives
Why highlight academic programmes?
TARGET 2016 : RM105m
TUITION FEE : RM80m

10. Tuition Fees Collection 2010 - 2015

11. Challenges on academic programmes
Target for 2016 : RM80m
1st Quarter Performance : RM15M
Business As Usual 2016 : RM60m
RM20m shortage of target

12. To Increase International PG Intake
Academic Initiatives
To Increase International PG Intake
UG PUPW Model
Bachelor and Diploma
(Profit sharing UTM ?%, Faculty ?% UTMSPACE ?%)
To Increase number of Special Programme (Offshore/Special/Executive Programmes) intake
Total Projected Income From Academic Initiatives : RM x mil

13. Total Projected Income From Financial Initiatives : RM t m
To Review Franchise Programme Profit Sharing Policy
(UTM ?% UTMSPACE ?%)
To Review Allowance Payment Policy For Part-Time UTMSPACE Programme Lecturer
Total Projected Income From Financial Initiatives : RM t m

14. FINANCIAL SUSTAINABILITY TARGETS 2015-2017
Income generation key focus area
No. of initiatives
Revenune Targets (RM mil)
2016
2017
Academic Programmes 7
112.2
119
Medical, Hostel and others student facilities 9
27.7
28.5
Business entities
30.2
32.1
Endowment 6
15.0
20.0
Consultancy, commercialisation 5
25.2
53.3
Asset and land banks
7.2
7.6
Human Capital Development Programs
3.2
4.0
TOTAL PROJECTED REVENUES (RM mil) 44
218.9
264.4
New target for HEMA to increase students staying in hostel by 3500

16. Key Amal Indicator (KAI)
KAI UTM BAGI TAHUN 2016
PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN
Objektif Strategik
Key Amal Indicator (KAI)
Frekuensi Pelaporan
Sasaran 2016
KAI Owner
PERSPEKTIF PIHAK BERKEPENTINGAN
S1: Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan melalui Pemerkasaan Tradisi Keintelektualan dan Minda Keusahawanan
S1.1
Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen A 83
Pej. TNCAA & Pej. HEMA
S2: Membudaya Pembelajaran Sepanjang Hayat
S2.1
Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat Q
20,000
Pej. TNCAA
S3: Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang Memenuhi Kehendak Pasaran
S3.1
Jumlah pendapatan dari aktiviti pengkomersialan/perlesenan teknologi dan pengetahuan (RM juta) 7
Pej. TNCPI
S3.2
Bilangan hubungan strategik dengan rakan industri di peringkat tempatan dan antarabangsa 10
Sekolah/ CoE (UTMKL)
S3.3
Bilangan program akademik dan profesional yang baharu ditawarkan kepada industri/ institusi 3
Sekolah (UTMKL)
S4: Memperkasakan Ekosistem Keusahawanan
S4.1
Peratusan (%) mahasiswa yang terlibat dengan projek keusahawanan 17
Canseleri (UTMTEC)
S4.2
Bilangan projek keusahawanan yang dilaksanakan
350
S4.3
Bilangan syarikat yang didaftarkan melalui projek keusahawanan/inovasi pelajar
150
S5: Merealisasikan UTM sebagai Kampus Lestari
S5.1
UI GreenMetric World University Ranking 90
Pej. TNCP
S5.2
Sistem penilaian kampus rendah karbon mengikut penilaian MyCarbon
S6: Meningkatkan Reputasi UTM di Persada Antarabangsa
S6.1
Kedudukan UTM berdasarkan QS World University Rankings dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi 80
Canseleri (UTM International)
S6.2
Bilangan program yang ditawarkan oleh DPPC berdasarkan sistem pembelajaran Jepun 6
MJIIT
S7: Sumbangan Berimpak Tinggi kepada Masyarakat
S7.1
Bilangan projek komuniti berimpak tinggi 40
S3.2 – KAI khusus untuk UTMKL – kearah KAI adalah hubungan strategik – lebih pada MOU/MOA jadi kalau 10 tu ok tetapi pelapuran aalah lebih kepada aktiviti/projek so 10 tu sikit. Dan pelaporan sepatutnya tahun 2016 sahaja
belum sure lagi indicator projek berimpak tinggi akan diguna pakai pada bulan Jun ini

17. Key Amal Indicator (KAI)
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN
Objektif Strategik
Key Amal Indicator (KAI)
Frekuensi Pelaporan
Sasaran 2016
KAI Owner
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENINGKATAN
L1: Memastikan Staf Berketrampilan dengan Nilai Holistik
L1.1
Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan PhD A 80
Pej. TNCAA
L2: Memperkasakan Aset Pengetahuan dan Teknologi
L2.1
Bilangan kumulatif makmal yang diiktiraf (cumulative accredited lab) B 5
Pej. TNCPI
L2.2
Peratusan (%) pertambahan kandungan digital perpustakaan Q 20
Perpustakaan UTM
L2.3
Peratusan (%) pencapaian piawaian ICT 96
Pej. TNCP
L3: Menyediakan Persekitaran yang Kondusif
L3.1
Peratusan (%) indeks kepuasan terhadap persekitaran kerja
L3.2
Peratusan penyediaan persekitaran kampus yang bersifat “Kampus Terbuka”
PHB (UTMKL)
inisiatif dan sasaran selain SAC perlu diambil kira. Tujuan KAI adalah mudah diukur tetapi UTMKL perlukan sasaran selain ini untuk lebih menyeluruh

18. Key Amal Indicator (KAI)
PERSPEKTIF KEWANGAN
Objektif Strategik
Key Amal Indicator (KAI)
Frekuensi Pelaporan
Sasaran 2016
KAI Owner
PERSPEKTIF KEWANGAN
F1: Mengamalkan Pengurusan Kewangan Berhemah
F1.1
Peratusan (%) sumber pendapatan dalaman berbanding jumlah perbelanjaan mengurus A 25
Pej. Bendahari & Pej. TNCP
F2: Meningkatkan Kepelbagaian Sumber Penjanaan Pendapatan
F2.1
Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik (RM juta) Q
150
Pej. TNCP & Pej. Bendahari
F2.2
Endowmen (kumulatif) (RM juta) 90
F2.3
Sumbangan entiti perniagaan (RM juta) 4
F3: Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Assets
F3.1
Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets (RM juta) 40
F1.1 dan F2.3 frekuensi pelaporan ditukar dari Tahunan ke sukuan
Rujukan: UTM Balanced Scorecard 2016 & 2017 (kemaskini sehingga 17 April 2016)

19. Pihak Bertanggungjawab Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan
Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016
KAI
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan
Status Pelaksanaan
S2.1: Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat (PSH).
Mewujudkan sistem rekod program sepanjang hayat secara berpusat yang melibatkan program PSH Kluster 2 dan 3
TNCAA
CICT
Okt 2016
Sedang dilaksanakan
Mewujudkan kerjasama bersama industri dalam perkongsian kemahiran, pengalaman dan latihan yang berkualiti
SPACE
Dis 2016
Akan dilaksanakan:
NCER (Program Eksekutif Hala)
IKIM (Program latihan modal insan – pengurusan masjid)
Menyediakan tabung khas bagi mempromosikan budaya pembelajaran sepanjang hayat
Jan 2016
Sedang dilaksanakan:
Menyediakan peruntukan khas bagi promosi
Menjalankan taklimat program PSH di industri dan syarikat di Malaysia
Telah dan sedang dilaksanakan:
MAB
Giatmara
Politeknik Kuching
Kelab Golf
Meningkat kesedaran PSH melalui media massa
Telah dan sedang dilaksanakan:
Radio IKIM
BESTfm
Artikel di akhbar utama
Menyediakan lebih banyak pilihan program PSH kepada pasaran mengikut umur dan level pendidikan
UTMLead
IBD
Skor A SPM
Diploma Professional
Engineering Camp
Sijil Kontraktor
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan

20. Pihak Bertanggungjawab Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan
Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016
KAI
Inisiatif Strategik
Pihak Bertanggungjawab
(PTJ/Unit)
Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan
Status Pelaksanaan
P2.1: Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti
(berdasarkan keperluan MyRA – UTM)
Menilai semula syarat khas program supaya ia selari dengan syarat minima kelayakan akademik berdasarkan ketetapan MQA mengambilkira persetaraan dan persaingan dengan Universiti Awam di Malaysia.
SRAD
TNCAA
Dis 2016
Akan dilaksanakan
(Nota: Dalam penilaian dan perbincangan)
Menggunakan agen pemasaran secara berbayar-melantik dengan bayaran komisen bagi kumpulan sasar dari negara tertentu seperti Afrika & China yang mana penggunaan kaedah pemasaran konvensional memerlukan kos yang tinggi tanpa jaminan keberkesanannya boleh tercapai.
Nota: Dalam proses kelulusan JPU)
Mempergiatkan Program Pascasiswazah berbentuk G-to-G yang relevan dengan keperluan industri dan setiap negara dengan kerjasama semua Fakulti.
Telah dilaksanakan
UTM & Taibah University
Razak School- Sudan
FGHT- IIUM Madinah (dalam perbincangan)
Telah Dilaksanakan
Sedang Dilaksanakan
Akan Dilaksanakan

21. Initiatives Strategic Initiatives Profile 2016 based on BSC
Stakeholders Perspective
Strategic Objective : S1 - Globally Marketable & Entrepreneurial Graduates (To include operational definition)
Initiatives
PIC
Budget
S1-I1
S1-.I2
S1-I3

22. Strategic Initiatives Profile 2016 based on Headline KPT
Target 2016
Initiatives
PIC
Budget
H.1: Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen 83
I1.1
I1.2
I1.3
H2a. Bilangan intake mahasiswa antarabangsa PG
1998
I2.1
I2.2
I2.3
to repeat with other headline

23. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Mac 2016)
CONTOH
Pemunya KAI: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Nota: Data pencapaian bagi setiap PTJ/penyumbang ditunjukkan secara berasingan dalam lampiran.
Bil.
Key Amal Indicator
Achievements
2015
Target
2016
(a)
(Jan-Mac)
(%)
Percentage Achievements
Success Stories/Impacts/Outcomes
Success Stories/Impak/Outcome
CIsu/Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan 1.
S1.1
Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan dalam tempoh enam bulan 83 2.
S2.1
Bilangan perserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat
20,000 3.

24. Pencapaian UTM berasaskan Headline KPT (Januari-Mac 2016)
CONTOH
Pemunya KAI: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Nota: Data pencapaian bagi setiap PTJ/penyumbang ditunjukkan secara berasingan dalam lampiran.
Bil.
Key Amal Indicator
Achievements
2015
Target
2016
(a)
(Jan-Mac)
(%)
Percentage Achievements
Success Stories/Impacts/Outcomes
Success Stories/Impak/Outcome
CIsu/Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan 1. H1
Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen 83 2.
H2a
Bilangan intake mahasiswa antarabangsa PG
1998
152 3.
H2b
Bilangan intake mahasiswa antarabangsa UG
206 4.

25. Thank You!