1. MESYUARAT UMG KHAS Pembentangan Laporan Pencapaian Sasaran Key Amal Indicator UTM 2014
19 Januari 2015 (Isnin) 9:00 pagi Dewan Bankuet, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim, UTM Johor Bahru
Bilik Mesyuarat LPU, Aras 17, Menara Razak, UTM Kuala Lumpur (sidang video)

2. TAKLIMAT SEKRETARIAT KAI UTM & KPI CAP, PSPTN Encik Ismaal Samat
Timbalan Pendaftar Kanan
Pejabat Naib Canselor
19 Januari 2015

3. KANDUNGAN TAKLIMAT Agenda Mesyuarat
Laporan Pencapaian Projek Agenda Kritikal, PSPTN bagi Tahun 2014
Peta Strategi UTM 2015
UTM Corporate Scorecard 2015
Jadual Kerja Pelaporan dan Penilaian Pencapaian Sasaran Petunjuk Amal Utama UTM 2015
Petunjuk Pencapaian Tahun 2015
Format Laporan

4. AGENDA MESYUARAT MASA PROGRAM 8:45 pagi Pendaftaran 9:00 pagi
Kata-kata Aluan Pengerusi Mesyuarat -
Y. Bhg. Prof. Datuk Ir. Dr. Wahid Omar, Naib Canselor UTM
9:10 pagi
Taklimat oleh Timbalan Pendaftar Kanan, Pejabat Naib Canselor
9:25 pagi
Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
9:50 pagi
Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
10:15 pagi
Minum Pagi
10:35 pagi
Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
10:50 pagi
Pembentangan oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa & Alumni)

5. MASA PROGRAM 11:00 pagi Pembentangan oleh Pendaftar 11:10 pagi
Pembentangan oleh Bendahari
11:25 pagi
Pembentangan oleh Ketua Pustakawan
11:30 pagi
Pembentangan oleh Pengarah Kanan, UTM International
11:40 pagi
Pembentangan oleh Pengarah, Pejabat Hal Ehwal Korporat
11:50 pagi
Pembentangan oleh Pengarah, UTM Technology Entrepreneurship Centre
12:00 tengah hari
Penutup

6. 12 Projek Agenda Kritikal 33 KPI
RINGKASAN PENCAPAIAN SASARAN KPI CAP PSPTN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (JAN-DIS 2014)
12 Projek Agenda Kritikal
(Critical Agenda Project, CAP)
33 KPI
25 KPI =
Capai sasaran ≥ 96%
6 KPI =
Capai sasaran 61-95%
2 KPI =
Capai sasaran ≤ 60%

7. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Peratusan Pencapaian (%)
CAP: Academia
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
Memantapkan Ekosistem Akademik
Bilangan Penerbitan Yang Dihasilkan Secara Perkongsian Dan Berpasukan
985
1317
1426
108.3
Memperkukuh Ahli Akademik Berteraskan Wibawa, Integriti dan Profesionalisma (WIP)
Bilangan Ahli Akademik Yang Mendapat Penganugerahan Di Peringkat Kebangsaan Dan Antarabangsa 60 93
155.0
Mengekalkan akademik berkualiti
Bilangan Ahli Akademik Yang Dilantik Menjadi Profesor Adjung/ Profesor Pelawat 7 20 37
185.0
Bilangan Ahli Akademik Yang Terlibat Sebagai Pakar Rujuk/Penasihat Di Peringkat Kebangsaan/ Antarabangsa 45
237
190
80.2

8. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Peratusan Pencapaian (%)
CAP: e-Learning
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
Membangunkan e-kandungan bagi mengukuh proses pembelajaran dan pengajaran.
Bilangan kursus IPTA dalam Mod Blended Learning.
1450
832
673
80.9

9. CAP: Entrepreneurship
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
Melahirkan siswazah dan lepasan IPT yang menceburi bidang keusahawanan perniagaan.
Bilangan siswazah/lulusan IPT menceburi bidang perniagaan selepas tamat pengajian 60 80
144
180.0
Menyediakan ekosistem yang kondusif merangkumi suasana, infrastruktur dan sistem sokongan pendidikan keusahawanan yang holistik.
Bilangan pelajar ijazah pertama dan diploma sepenuh masa (tidak termasuk pascasiswazah) terlibat dalam aktiviti pendedahan/ pembudayaan keusahawanan selain daripada kurikulum
5000
5500
6753
122.8

10. CAP: Graduate Employability
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
Memastikan % Graduan mendapat pekerjaan semasa konvokesyen (3-6 bulan selepas tamat pengajian) tinggi bagi menyumbang kepada pembangunan Negara
Peratus siswazah yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen 80 73
91.3

11. CAP: Holistic Student Development
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
Melahirkan pemimpin mahasiswa yang berketerampilan di kalangan MPP.
Bilangan pemimpin yang berketerampilan di kalangan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) IPTA  - 10
100.0
Melibatkan pelajar Ijazah Sarjana Muda IPTA dalam aktiviti kemasyarakatan
Bilangan program berteraskan University Community Engagement (UCE) yang dilaksanakan oleh IPTA di seluruh Malaysia 3 73
2433.3

12. CAP: Industry and Academia
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
To enhance and ensure sustainable collaborations between industries and universities
Peratus pendapatan yang dijana IPTA 12 20
30.70
153.5

13. CAP: Internationalization
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
Mempelbagaikan kepakaran tenaga akademik di IPTA untuk meningkatkan daya saing IPTA
Jumlah staf akademik antarabangsa di IPTA
187
198
439
221.7
Meningkatkan kualiti pendidikan tinggi negara untuk menjadi “hab pengetahuan” bagi meneraju penjanaan ilmu pengetahun dan inovasi di peringkat global.
Enrolmen mahasiswa pasca siswazah antarabangsa di IPT (IPTA/ IPTS)  -
4140
3869
93.5
Meningkatkan 'visibility' sektor pengajian tinggi Malaysia di luar negara
Enrolmen mahasiswa antarabangsa di IPT (IPTA/ IPTS)
5000
4600
4185
91.0

14. CAP: Knowledge Transfer Programme
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
Ejen perubahan pemindahan Pengetahuan Lestari
Bilangan Amalan Terbaik dalam Pemindahan Ilmu yang diterima pakai oleh Komuniti dan inovasi yang diterima oleh Industri, masing-masing. 1 2 75
3750.0
KTP sebagai pemangkin untuk Industri dan/ atau pertumbuhan komuniti
Bilangan projek pemangkin/ 'Flagship' Pemindahan Ilmu dan Akademik yang dilaksanakan mengikut Bidang Tumpuan Utama (KRAs) Industri dan Komuniti 3 11
366.7
Meningkat dan memperkayakan Pemindahan Pengetahuan dalam IPTA
Bilangan Projek Pemindahan Ilmu dan Akademik dengan kerjasama Industri/Komuniti 35
1750.0

15. CAP: Learning and Teaching
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
Meningkatkan Kualiti Pensyarah Dalam Pembelajaran & Pengajaran
Bilangan program yang melaksanakan sekurang-kurangnya 5 amalan pembelajaran berimpak tinggi yang menyokong HSD. 75 51 62
121.6
Jumlah bajet penyelidikan universiti yang diperuntukkan bagi penyelidikan dan inovasi dalam P&P 1
345000
321.9

16. CAP: Lifelong Learning
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
Mempertingkatkan peluang dan akses kepada pembelajaran sepanjang hayat mengikut keperluan dan kehendak komuniti
Bilangan peserta yang menyertai Program PSH (Program PSH formal) - IPTA
8300
8500
8626
101.5
Mempertingkatkan peluang dan akses kepada pembelajaran sepanjang hayat mengikut keperluan dan kehendak komuniti.
Bilangan Program PSH di IPTA
230
200
248
124.0
Pembelajaran untuk semua (fleksible)
Bilangan peserta yang menyertai Program PSH (Program PSH tidak Formal) – IPTA
3000
3500
4527
129.3

17. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Peratusan Pencapaian (%)
CAP: MyBrain15
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
Mensasarkan seramai 60,000 pemegang PhD dan setaraf di kalangan penduduk Malaysia menjelang tahun 2023 di mana 54,000 orang daripada IPT di Malaysian dengan 48,000 orang daripada IPT Awam (IPTA)
Bilangan mahasiswa PhD (warganegara dan bukan warganegara, sepenuh masa dan separuh masa) yang bergraduat dalam tempoh yang sepatutnya di IPTA
100
190
257
135.3
Bilangan mahasiswa PhD (warganegara, sepenuh masa dan separuh masa) yang digraduatkan oleh IPTA
240
180
168
93.3
Bilangan Staf Akademik berkelayakan PhD dan setaraf (warganegara dan bukan warganegara) di IPTA
1600
1350
1305
96.7
Enrolmen mahasiswa PhD dan setaraf di IPTA (warganegara)
3700
2800
2947
105.3

18. CAP: Research and Development
Objektif Strategik
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran 2013
Sasaran 2014
Pencapaian
(Jan-Dis 2014)
Peratusan Pencapaian (%)
Meningkatkan bilangan produk yang dikomersilkan oleh IPT
Bilangan produk R&D yang dikomersilkan pada tahun semasa -  10 5
50.0
Meningkatkan jumlah dana penyelidikan daripada pihak swasta dan antarabangsa
Jumlah dana penyelidikan yang diperolehi IPT dari pihak antarabangsa pada tahun semasa
425000
29.0
Jumlah dana penyelidikan yang diperolehi IPT dari pihak swasta pada tahun semasa
101.2
Meningkatkan khazanah intelek (knowledge repository) agar mampu bersaing di peringkat serantau (regional)
Bilangan harta intelek (IP) yang difailkan
200
112
388
346.4
Bilangan penerbitan oleh universiti dalam jurnal yang diindeks
1480
2250
3035
134.9
Jumlah kumulatif sitasi dalam tempoh 5 tahun ke belakang  -
2881
40059
1390.5
Meningkatkan penjanaan pendapatan hasil pengkomersilan produk-produk R&D IPT
Jumlah penjanaan pendapatan R&D&C daripada: i) Harta Intelek (IP) ii) Perundingan (konsultansi) iii) Khidmat Knowledge Transfer
184.2

19. 2 KPI = Capai sasaran ≤ 60% Bil. Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Pencapaian 2014
(Jan-Dis)
Peratusan Pencapaian (%)
Isu Pelaksanaan
(Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 1.
Bilangan produk R&D yang dikomersilkan pada tahun semasa 2 10 5
50.0
Produk tidak menepati keperluan industri dan tidak menyelesaikan masalah industri kerana hanya mengambilkira output berbentuk akademik
Jurang teknologi antara industri dan akademik
Meningkatkan hubungan universiti-industri bagi mendapatkan maklumbalas dan input
Penyediaan proposal penyelidikan perlu mengambilkira potensi untuk dikomersilkan. Pihak RA, RMC dan ICC perlu bekerjasama dalam memastikan perkara ini berlaku. 2.
Jumlah dana penyelidikan yang diperolehi IPT dari pihak antarabangsa pada tahun semasa
425,000
4,500,000
1,307,243
29.0
Sukar untuk diperolehi.
Peluang untuk memperolehi geran dalaman begitu tinggi. Oleh itu penyelidik tidak terdesak untuk memohon geran antarabangsa
Taklimat telah diberikan kepada semua Penyelidik mengenai Geran Horizon 2020 dan Geran EU.
Matching grant telah disediakan untuk memberi insentif kepada penerima geran antarabangsa

20. KEY AMAL INDICATOR UTM TAHUN 2015

22. UTM Corporate Scorecard 2015
36 KAI
Stakeholder Perspective
Objektif Strategik (SO)
Key Amal Indicator (KAI)
Sasaran 2015
Pemunyai KAI
Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan ke tahap Global melalui Pemerkasaan Tradisi Keintelektualan dan Minda Keusahawanan
S1.1
Peratusan graduan yang mendapat pekerjaan dalam tempoh enam bulan
82%
Pej. TNCAA
S1.2
Kadar skor penilaian UTM Graduate Student Attributes (GSA)*
7.0
Membudaya Pembelajaran Sepanjang Hayat
S2.1
Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat*
8,500
Menyediakan Produk dan Perkhidmatan yang memenuhi kehendak pasaran
S3.1
Bilangan Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE) dan setara 2
Pej. TNCPI
S3.2
Bilangan produk baharu yang dikomersialkan 8
S3.3
Jumlah pendapatan dari aktiviti pengkomersialan/perlesenan teknologi dan pengetahuan
RM7 juta
Memperkasakan Ekosistem Keusahawanan
S4.1
Peratusan mahasiswa yang terlibat dengan projek keusahawanan*
15%
Canseleri (UTMTEC) & Pej. HEMA
S4.2
Bilangan projek keusahawanan yang dilaksanakan* 80
Merealisasikan UTM sebagai Kampus Lestari
S5.1
UI GreenMetric World University Ranking* 95
Pej. TNCP
S5.2
Sistem Penilaian Kampus Rendah Karbon mengikut penilaian Low Carbon Cities Framework (LCCF)*
BP2
Meningkatkan reputasi UTM di persada antarabangsa
S6.1
Kedudukan UTM berdasarkan QS World University Rankings dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi
100
Canseleri (UTM International)
Sumbangan Berimpak Tinggi kepada Masyarakat
S7.1
Bilangan projek komuniti berimpak tinggi 30

23. Objektif Strategik (SO) Key Amal Indicator (KAI)
Internal Process Perspective
Objektif Strategik (SO)
Key Amal Indicator (KAI)
Sasaran 2015
Pemunyai KAI
Mereka bentuk dan Melaksana Kurikulum berdasarkan Inovasi Pembelajaran Akademia Baharu
P1.1
Peratusan program pengajian yang melibatkan input industri*
70%
Pej. TNCAA
P1.2
Bilangan kursus yang melaksanakan pendekatan Inovasi Pembelajaran Akademia Baharu (NALI)*
1,000
Meneraju Graduate-Focused University
P2.1
Peratusan mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti
55%
P2.2
Peratusan mahasiswa PhD bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT)
35%
Menghasilkan kepimpinan dan sumbangan yang cemerlang dalam Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersialan
P3.1
Peratusan staf akademik yang terlibat sebagai penyelidik utama geran penyelidikan
80%
Pej. TNCPI
P3.2
Jumlah peruntukan yang diluluskan bagi projek penyelidikan baharu
RM170 juta
P3.3
Bilangan penerbitan di dalam jurnal yang diindeks di SCOPUS/Web of Science (WOS)/Excellence in Research for Australia (ERA)
6,500
Meningkatkan Impak Jaringan yang Kukuh di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa
P4.1
Bilangan projek baharu berasaskan industri* 30
Pej. TNCP
P4.2
Jumlah geran/dana yang diterima untuk Projek Libat Sama Komuniti (CBPR)
RM2.5 juta
Memperkasakan Program Transformasi Mahasiswa
P5.1
Peratusan mahasiswa yang terlibat dalam program transformasi*
10%
Pej. HEMA
P5.2
Bilangan program transformasi mahasiswa yang dilaksanakan*
500
P5.3
Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap Program Transformasi Mahasiswa (Skala 1-5)*
3.5
Membudayakan Penyampaian Berprestasi Tinggi
P6.1
Indeks Kepuasan Pelanggan
83%
Canseleri (Pej. HEK) & Pej. Pendaftar

24. Objektif Strategik (SO) Key Amal Indicator (KAI)
Learning and Growth Perspective
Objektif Strategik (SO)
Key Amal Indicator (KAI)
Sasaran 2015
Pemunya KAI
Memastikan Staf Berketrampilan dengan Nilai Holistik
L1.1
Indeks Kompetensi Staf (Skala 1-5)
4.5
Pej. Pendaftar
L1.2
Peratusan staf yang memperolehi mata minimum bagi program Pembangunan Profesional Berterusan (Continuing Professional Development, CPD)*
80%
Pej. TNCAA & Pej. Pendaftar
Memperkasakan Aset Pengetahuan dan Teknologi
L2.1
Bilangan makmal yang diiktiraf (cumulative accredited lab) 5
Pej. TNCPI
L2.2
Peratusan pertambahan kandungan digital perpustakaan
17%
Perpustakaan UTM
L2.3
Peratusan pencapaian piawaian ICT*
94%
Pej. TNCP
Menyediakan Persekitaran yang Kondusif
L3.1
Peratusan Indeks Kepuasan terhadap Persekitaran Kerja
95%

25. Objektif Strategik (SO) Key Amal Indicator (KAI)
Financial Perspective
Objektif Strategik (SO)
Key Amal Indicator (KAI)
Sasaran 2015
Pemunya KAI
Mengamalkan Pengurusan Kewangan Berhemah
F1.1
Peratusan defisit bagi kos operasi Universiti*
-4%
Pej. Bendahari & Pej. TNCP
Meningkatkan Kepelbagaian Sumber Penjanaan Pendapatan
F2.1
Pendapatan dalaman yang dijana daripada program/aktiviti berasaskan perkhidmatan akademik*
RM145 juta
F2.2
Endowmen (kumulatif)
RM80 juta
Pej. TNCP & Pej. Bendahari
F2.3
Sumbangan entiti perniagaan*
RM3 juta
Melaksanakan Usaha untuk Unlocking of Asset
F3.1
Pendapatan yang dijana daripada aktiviti unlocking of assets*
RM20 juta
*KAI baharu bagi tahun 2015.

26. Jadual Kerja Pelaporan dan Penilaian Pencapaian Sasaran Petunjuk Amal Utama UTM 2015

27. PETUNJUK PENCAPAIAN Tahap Pencapaian Warna Tahun 2015 Tahun 2014
≥ 100%
90% - 99%
95% - 99%
60% - 89%
60% - 94%
< 60%

28. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Mac 2015)
CONTOH
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Mac 2015)
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Quartely reporting = a
Biannual reporting = b
Annual reporting = c
Jumlah keseluruhan KAI = a + b + c
Tahap Pencapaian
Bilangan KAI
Peratusan (%)
≥ 100%
90% - 99%
60% - 89%
< 60%
Jumlah KAI Dilaporkan
100.00

29. Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Mac 2015)
CONTOH
Pencapaian UTM berasaskan Balanced Scorecard (Januari-Mac 2015)
Pemunya KAI:
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
Nota: Data pencapaian bagi setiap PTJ/penyumbang ditunjukkan secara berasingan dalam lampiran.
Bil.
Key Amal Indicator
Pencapaian 2014
Sasaran Tahun 2015
Sasaran
Jan-Mac
(a)
Pencapaian Jan-Mac
(b)
Peratusan Pencapaian (%)
(c = b ÷ a × 100%)
Isu Pelaksanaan (Jika Ada)
Cadangan Tindakan Pembetulan/
Pencegahan
(Jika Berkenaan) 1.
S1.1
Peratusan graduan yang mendapat pekerjaan dalam tempoh enam bulan 2.
S1.2
Kadar skor penilaian UTM Graduate Student Attributes (GSA) 3.

30. Thank You!